Ordinul 370/2021 al Președintelui O.N.J.N. –

Ordinul 370/2021 al Președintelui O.N.J.N., pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului în domeniul jocurilor de noroc

MAL CONSULTING & MANAGEMENT SRL preia prin managerul său, Adrian Bucur, o expertiză și o experiență vastă în domeniul combaterii spălării banilor de peste 20 de ani, prin implementarea în zona financiar-bancară a cerințelor legislative în acest domeniu încă din anul 2000.
Cerințele ordinului 370/2021 au fost implementate de către MAL CONSULTING & MANAGEMENT SRL la nivel național, pentru furnizori de servicii de jocuri de noroc din București, Argeș, Timiș și Mureș.
Spălarea banilor a devenit sau ar fi trebuit să devină, de anul acesta, subiect de discuție pentru orice manager de companie care are obiect de activitate furnizare de servicii de jocuri de noroc, fie ea mare sau mică. Motivul este intrarea în vigoare a Ordinului nr. 370/2021 al Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc pentru aplicarea instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din Romania. Cerințele legale în acest domeniu de activitate au fost stabilite prin Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, iar prin Ordinul nr. 370/2021 se conturează cu exactitate obligațiile care revin organizatorilor de servicii de jocuri de noroc.
Astfel, organizatorii de servicii de jocuri de noroc trebuie să elaboreze norme și proceduri interne privind combaterea spălării banilor, prin respectarea anumitor elemente cheie.
Procedura privind prevenirea spălării banilor setează cadrul, principiile și regulile de protecție a companiei în fața unor eventuale acțiuni de spălare a banilor și finanțare a terorismului prin intermediul serviciilor puse la dispoziția clienților acesteia. De aceea, trebuie să fie una personalizată fiecărei companii în parte.
Pentru relația cu clienții, ca parte esențială a unei gestionări prudente a riscului de expunere la spălarea banilor, trebuie create proceduri de acceptare a clienților. Acestea reglementează desfășurarea procesului de identificare, acceptare și monitorizare a clientelei. Scopul aici este de a reduce riscul reputațional, îmbunătățirea calității portofoliului de clienți și reglementarea managementului datelor solicitate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), conform prevederilor legale.
Cunoașterea și aplicarea corespunzătoare a procedurilor privind combaterea spălării banilor constituie un proces în care este implicat întregul personal al companiilor.
Legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului are implicații și aupra personalului, în sensul că trebuie desemnată o persoană în relația cu ONJN și cu Oficiul pentru Spălarea Banilor. Restul angajaților care au relații cu clienții trebuie instruiți periodic cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
La un mod foarte cuprinzător spus, cerințele cu privire la prevenirea și combatere a spălării banilor și finanțarea terorismului se pot aplica corect doar printr-o abordare și cunoaștere corectă a riscurilor potențiale de spălare a banilor și deci o bună cunoaștere a clienților. Iar pentru aceste cerințe există obligația elaborării de norme și proceduri interne de lucru, care au rolul de a proteja compania față de încercările de spălare a banilor.
Desigur, confidențialitatea trebuie să facă parte integrantă din politicile furnizorului de servicii de jocuri de noroc. Numele clienților și tranzacțiile efectuate de aceștia sunt considerate informații confidențiale, iar dezvăluirea lor către terțe persoane poate fi făcută numai în anumite situații specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Având în vedere obligațiile prestatorilor de servicii de jocuri de noroc prevăzute în Ordinul 370/2021 mai sus menționat, MAL CONSULTING & MANAGEMENT SRL vine în sprijinul dumneavoastră în vederea întocmirii și implementării normelor de lucru și procedurilor de lucru cu particularitățile specifice companiei dumneavoastră.

Date de contact: adrian.bucur@mal-consulting.ro, tel: 0724250668

Author: blogadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published.